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Monday, April 15, 2024

Preparador de impuestos del Bronx acusado de presentar decenas de miles de declaraciones de impuestos falsas que causaron m谩s de $100 millones en p茅rdidas fiscales fraudulentas

Rafael 脕lvarez  de ATAX es acusado de haber perpetrado uno de los mayores fraudes fiscales jam谩s cometido por un preparador de declaraciones de impuestos 


Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; Thomas Fattorusso, el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Servicio de Impuestos Internos, Investigaci贸n Criminal ("IRS-CI"); James Smith, el Director Adjunto a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones ("FBI"); y Trevor R. Nelson, el Inspector General Adjunto de Investigaciones para el Inspector General del Tesoro para la Administraci贸n Tributaria ("TIGTA"), anunciaron: hoy el desprendimiento de una Acusaci贸n acusando a RAFAEL ALVAREZ, a/k/a "el Mago", de conspiraci贸n para defraudar a los Estados Unidos, ayudando e instigando la presentaci贸n de falsas declaraciones de impuestos federales, intentando interferir con la administraci贸n de las leyes de ingresos internos, haciendo declaraciones falsas y robo de identidad agravado. Estos cargos surgen de la supuesta orquestaci贸n de ALVAREZ de un amplio esquema para presentar decenas de miles de declaraciones de impuestos individuales federales que inclu铆an informaci贸n falsa dise帽ada para reducir fraudulentamente la carga fiscal de los individuos y para hacer declaraciones falsas al IRS. ALVAREZ fue arrestado hoy y ser谩 presentado en la corte federal de Manhattan ante la jueza federal Katharine H. Parker.