Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; Thomas Fattorusso, el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal ("IRS-CI"); James Smith, el Director Adjunto a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones ("FBI"); y Trevor R. Nelson, el Inspector General Adjunto de Investigaciones para el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria ("TIGTA"), anunciaron: hoy el desprendimiento de una Acusación acusando a RAFAEL ALVAREZ, a/k/a "el Mago", de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, ayudando e instigando la presentación de falsas declaraciones de impuestos federales, intentando interferir con la administración de las leyes de ingresos internos, haciendo declaraciones falsas y robo de identidad agravado. Estos cargos surgen de la supuesta orquestación de ALVAREZ de un amplio esquema para presentar decenas de miles de declaraciones de impuestos individuales federales que incluían información falsa diseñada para reducir fraudulentamente la carga fiscal de los individuos y para hacer declaraciones falsas al IRS. ALVAREZ fue arrestado hoy y será presentado en la corte federal de Manhattan ante la jueza federal Katharine H. Parker.
